Sector PLD

Apoyamos en el cumplimiento de obligaciones legales a sociedades catalogadas con actividades vulnerables conforme a la legislación aplicable.

Servicios

Due Diligence (inicial o en operación)
Capacitación y cursos sobre las obligaciones de la LFPIORPI
Elaboración y revisión de manuales y procesos internos
Asesoría y capacitación para el adeudado cumplimiento normativo de las leyes, reglamentos, reglas y disposiciones.

Con tecnología de

Este sitio web utiliza cookies

Usamos cookies para analizar el tráfico del sitio web y optimizar tu experiencia en el sitio. Al aceptar nuestro uso de cookies, tus datos se agruparán con los datos de todos los demás usuarios.

Aceptar