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Sector PLD

Apoyamos en el cumplimiento de obligaciones legales a sociedades catalogadas con actividades vulnerables conforme a la legislación aplicable.

Servicios

  • Due Diligence (inicial o en operación)
  • Capacitación y cursos sobre las obligaciones de la LFPIORPI
  • Elaboración y revisión de manuales y procesos internos
  • Asesoría y capacitación para el adeudado cumplimiento normativo de las leyes, reglamentos, reglas y disposiciones.

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